Evaluation of effectiveness of algorithms for detection of suspicious bank transactions

Abstract

This article investigates the possibility of approximation of indicators of catching suspicious activity to the absolute value. Uncontrolled systems are not able to recognize these suspicious activities. The study examined some of the machine learning methods used to detect suspicious transactions. An assessment of their effectiveness is also formed.

В данной статье проведено исследование возможности приближения показателей улавливания подозрительной активности к абсолютному значению. Неконтролируемые системы не способны распознавать данные подозрительные действия. В ходе исследования были рассмотрены некоторые методы машинного обучения. Они применяются для обнаружения подозрительных транзакций. Также в статье сформированы оценки их эффективности.