Выявление финансирования терроризма и отмывания доходов с помощью интеллектуального анализа данных

Abstract

The purpose of the study is to analyze the detection of the financing of terrorism and combating money laundering using data mining methods. The object of the study is data on financial transactions from Federal Financial Monitoring Service. This paper researches using network graph techniques for investigating financial transaction to counter AML / CFT. Using the method, described in this paper, for the analysis of transactions in banking system, makes it possible to identify the key actors of criminal schemes, to determine the nature of their connections and thereby significantly facilitate the implementation of measures to counter money laundering.

Целью исследования является анализ выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом исследования является данные о финансовых транзакциях из Росфинмониторига. Предметом работы является исследование с помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для противодействия ПОД/ФТ. Применение метода, описанного в данной работе для анализа транзакций в банковской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступных схем, определять характер их связей и значительно облегчить тем самым проведение мероприятий по противодействию отмывания денег.