Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/60838
Title: Выявление финансирования терроризма и отмывания доходов с помощью интеллектуального анализа данных
Other Titles: DETECTING TERRORIST FINANCING AND MONEY LAUNDERING VIA DATA MINING
Authors: Gasanova, A.
Medvedev, A.
Komotskiy, E.
Гасанова, А. Г.
Медведев, А. Н.
Комоцкий, Е. И.
Issue Date: 2018
Publisher: Издательство УМЦ УПИ
Citation: Гасанова А. Г. Выявление финансирования терроризма и отмывания доходов с помощью интеллектуального анализа данных / А. Г. Гасанова, А. Н. Медведев, Е. И. Комоцкий // XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 16-18 ноября 2017 г. : сборник докладов. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2018. — Ч. 1. — С. 154-166.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the detection of the financing of terrorism and combating money laundering using data mining methods. The object of the study is data on financial transactions from Federal Financial Monitoring Service. This paper researches using network graph techniques for investigating financial transaction to counter AML / CFT. Using the method, described in this paper, for the analysis of transactions in banking system, makes it possible to identify the key actors of criminal schemes, to determine the nature of their connections and thereby significantly facilitate the implementation of measures to counter money laundering.
Целью исследования является анализ выявления финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с помощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом исследования является данные о финансовых транзакциях из Росфинмониторига. Предметом работы является исследование с помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для противодействия ПОД/ФТ. Применение метода, описанного в данной работе для анализа транзакций в банковской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступных схем, определять характер их связей и значительно облегчить тем самым проведение мероприятий по противодействию отмывания денег.
Keywords: MONEY LAUNDERING
TRANSACTION
TERRORISM
GRAPHS
CLUSTERS
FATF
GEPHI
ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
ГРАФЫ
КЛАСТЕРЫ
ТРАНЗАКЦИЯ
ТЕРРОРИЗМ
ФАТФ
URI: http://hdl.handle.net/10995/60838
Conference name: XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»
Conference date: 16.10.2017-18.10.2018
ISBN: 978-5-8295-0582-0
Origin: Российские регионы в фокусе перемен. — Ч. 1. — Екатеринбург, 2018
Appears in Collections:Междисциплинарные конференции, семинары, сборники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-5-8295-0582-0_2018_16.pdf590,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.